Первая ситуация возникает в тех случаях, когда уголовные дела возбуждаются по материалам плановых или внезапных инвентаризаций, ревизий, проверок, проводимых контрольно-ревизионными органами, а также на основании сообщений должностных лиц, писем и заявлений граждан, по сигналам печати и другим официальным данным. В таких случаях необходимо провести предварительную проверку материалов, поступивших в правоохранительные органы.
Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела
Допросы свидетелей. Круг лиц, могущих быть свидетелями по делам рассматриваемой категории преступлений, определяется исходя из характера хищения, конкретных обстоятельств и способа его совершения, существующей на данном объекте системы документооборота, производственных связей предприятия с его контрагентами и др. Можно выделить две категории свидетелей:
Первоначальные следственные действия и организационные мероприятия в ходе расследования хищений
После получения документации следователь с помощью указанных специалистов приступает к их осмотру и изучению, в ходе которой производит предварительный отбор необходимых документов для бухгалтерской экспертизы. Все имеющиеся в распоряжении следователя документы подвергаются тщательному анализу.
Следственная практика свидетельствует о том, что результаты оценки акта налоговой проверки позволяют выявить многие важнейшие обстоятельства, подлежащие проверке в процессе расследования. Процесс оценки акта налоговой проверки условно можно разделить на три этапа:
-где и у кого находится похищенное имущество или приобритенные на похищенные средства вещиНачальные этапы расследования присвоения и растраты чужого имущества. В банке обслуживающих юр лиц могут быть изъяты договоры о расчетно кассовом обслуживании предприятия
Особенности возбуждения уголовного дела
При рассмотрении данной темы именно с точки зрения теории доказательств сле-дует уделить особое внимание особенностям получения информации о фактах в такой стадии уголовного процесса, как возбуждение уголовного дела.. Как показывает совре-менная практика выявления преступлений средств, предусмотренных УПК, явно недоста-точно для выполнения задач стадии возбуждения уголовного дела.
Хищение имущества с незаконным проникновением в жилище потерпевшего – наиболее опасный вид кражи, поскольку преступник проникает в квартиру или дом, откуда собирается похитить имущество. Незаконное проникновение в 80% случаев достигается путем взлома замков двери либо окон. В остальных случаях у потерпевшего похищаются ключи от жилища и преступник сам открывает дверь, либо потерпевший оставляет дверь незапертой. В связи с этим в юридической практике такой вид кражи часто называется «кража со взломом».
Кража с незаконным проникновением в хранилище либо жилище. Квартирная кража
Пример покушения на кражу. Р. с целью кражи подошел к автомобилю потерпевшего О. Убедившись, что его никто не видит, разбил стекло передней двери и попытался вытащить из салона оставленный там мобильный телефон. Однако, действия Р. были пресечены самим потерпевшим О., который в этот момент вышел из дома. Таким образом, Р. был осужден по ст.ст.30 ч.3, 158 ч.1 УК РФ.
Отграничение от оконченного состава
Р. ехал в автобусе, где увидел у ранее незнакомой П. в кармане куртки денежные средства. Подойдя к ней, он незаметно проник рукой в карман потерпевшей, откуда достал деньги в сумме 1000 рублей. Увидев это, П. потребовала немедленно вернуть ей похищенное. На что П. резко выбежал из автобуса и скрылся с места происшествия. Действия П. были квалифицированы по ч.1 ст.161 УК РФ.
10. Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная ответственность за кражу, грабеж или разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило похищенное, подстраховывало других соучастников от возможного обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ.
Информация об изменениях:
По части первой статьи 162 УК РФ следует квалифицировать нападение с целью завладения имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья.
Информация об изменениях:
Если лицо преследовало корыстную цель, содеянное им в зависимости от способа завладения имуществом должно квалифицироваться по совокупности как соответствующее преступление против собственности и хулиганство, изнасилование или иное преступление.
- вид и содержание документа — справка, накладная, личное письмо, записка и т.п., кем и кому выдан или адресован, о чем говорится в документе (в протоколе приводится содержание полностью, или начальная и конечная фразы текста, или общий смысл, дата и номер документа);
- на чем исполнен документ — на листе писчей, оберточной бумаги, на бланке и т.п.; определяются размеры документа;
- чем исполнен документ или отдельные его части — посредством принтера ПК, пишущей машинки, через копировальную бумагу, ксерокс, пастой, чернилами, карандашом (следует указать цвет) и т.п.;
- если имеются оттиски печатей (штампов) — их цвет; форма — круглая, прямоугольная, треугольная; вид — оттиск гербовой печати, печати для пакетов, для внутренних хозяйственных документов и т.п.; текст надписи в оттисках; указываются особенности (бледность и нечеткость оттисков, зеркальность изображений букв и знаков и т.п.);
- если имеются подписи — от имени кого, транскрипция (строение), чем исполнены, особенности выполнения;
- иные особенности документа — складки, загрязнения, следы прошивки и подклейки, залитые или зачеркнутые участки, от- тиски календарных штемпелей, а также грамматические ошибки и иные неправильности в тексте, отсутствие оттисков и штампов и пр.
Рекомендуется использовать доказательства, полученные из разных источников, поскольку эта характеристика значительно повышает их доказательственное и тактическое значение. Большой эффект дает тактика последовательного использования доказательств в порядке возрастания их уличающей силы. Предъявлять доказательства допрашиваемому следует с небольшими временными промежутками и в строгой логической последовательности. В противном случае данный тактический прием не принесет положительных результатов.
Допрос подозреваемого
Носителями следов преступлений обычно выступают документы, которыми оформляются производственные операции и движение материальных ценностей и денежных средств предприятий. Одна из особенностей рассматриваемых разновидностей хищения — то, что документы нередко являются единственным источником доказательственной информации. Поэтому следователь должен располагать знаниями о документообороте, характере и особенностях отдельных документов, порядке их учета и хранения.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Если в результате проверочных действий преступление не установлено, либо имеются обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела, дознаватель, следователь выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Содержание данного постановления схоже с постановлением о возбуждении уголовного дела и включат в себя: дату, время и место его вынесение, кем оно вынесено, повод и основание для отказа в возбуждения уголовного дела, а также результаты проведенной проверки в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о совершении преступления.
Оглавление
Вывод о том, что возбуждение уголовного дела – это самостоятельная стадия, указывает на две черты – это обязательность и самостоятельность. Под обязательностью понимается такая черта указанной стадии, которая не позволяет продолжение уголовно-процессуальной деятельности. В УПК приводиться немало доказательств, так например, почти все следственные действия производиться только после возбуждения уголовного дела, применение мер пресечения возможно тоже только после возбуждения уголовного дела. Самостоятельность заключается в наличии собственных задач, сроков, общих условия, поводов и оснований, субъектов, процессуальной формы и итоговый документ.
Уголовно-процессуальная деятельность на стадии возбуждения уголовного дела.doc
Под заявлением о преступлении законодатель понимает письменное или устное сообщение государственным органом о преступлении, которое приноситься лично. Иными словами заявление поглощает такие способы сообщения о преступлении как собственно заявление, так и жалобы. Так же заявление поглощает такой повод возбуждения уголовного дела как явка с повинной, иными словами заявление о преступлении лицом, которое совершило, или готовилось совершить преступление.
К «простой краже» относят хищения, которые не повлекли причинение потерпевшему значительного, крупного либо особо крупного ущерба – это преступления, предусмотренные частью 1 статьи 158 УК РФ. В эту группу включаются хищения все основные виды хищений – кражи телефонов, бытовой техники, украшения и тд. Такая категория дел рассматривается мировыми судьями.
Сумма ущерба по различным кражам
Минимальная сумма ущерба для состава кражи в настоящее время составляет 1000 рублей (часть первая статьи). Однако, для квалифицированной кражи (группой лиц, с проникновением в помещение либо хранилище) сумма причиненного ущерба значения не имеет. Значительный ущерб – сумма свыше 2500 рублей. Крупный размер – свыше 250 000 рублей. По части четвертой статьи (в особо крупном размере) ответственность наступает при хищении свыше 1 млн рублей.
Тайное хищение имущества
В том случае, когда действия лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, не достигли уровня организованности и устойчивости, который определяет наличие организованной группы, у государственного обвинителя имеются основания для исключения данного квалифицирующего признака из обвинения и квалификации действий подсудимых как совершенных группой лиц по предварительному сговору либо группой лиц.
Обеспокоенный владелец карты звонит на этот номер, не задумываясь о последствиях. Там он получает инструкции в авторежиме о тех или иных действиях. Спустя какое-то время звонок обрывается сам собой. В результате оказывается, что номер является высокооплачиваемым, и немалая сумма списана со счета абонента. Вместо сообщения жертва может получить звонок от якобы представителя банка, который сообщит, что для разблокировки карточки нужно получить ее номер, код и телефонный номер, который привязан к ней. Если жертва сообщит эти сведения, то мошенник осуществит свой преступный умысел, и деньги исчезнут.
Производство по делу может начинаться и без уведомления, если мошенничество раскрылось не на основании заявления жертвы, а по иным обстоятельствам. В качестве такового служит сообщение общественников или иных организаций, статьях в СМИ, письмах о готовящихся или совершенных преступлениях, факты, обнаруженные в ходе следственных действий, и прочее.
Без уведомления
Заявление о преступлении — основной инструмент борьбы за собственные нарушенные права. Его необходимо подать в полицию, где оно будет зарегистрировано и положит начало следственным действиям. Кроме того, пострадавший может обратиться и в иные правоохранительные структуры — прокуратуру или Следственный комитет. Общее правило определения подследственности расследования уголовных дел закреплено в ст. 151 УПК РФ. Следственный комитет вправе начать предварительное следствие, если именно он выявил данное преступление, и в случае особого порядка производства (ст. 447 УПК РФ). Также прокурор уполномочен в любой момент забрать дело у полиции и передать его в СК РФ (ст. 37 УПК РФ).