Проверка физического лица

Но из этого правила есть исключения. Если по закону сведения отнесены к общедоступным, их можно раскрывать третьим лицам. Обычно это сведения о юрлицах: какой деятельностью занимаются, где зарегистрированы.

Какие данные можно разглашать, а какие нельзя

Причина в том, что сведения попадают в базы данных с задержкой. А в некоторых случаях они вообще могут не попасть в открытые источники. Например, для держателя залога размещение такой информации в реестре залогов — это не обязанность, а право. О том, что может произойти в результате, мы рассказывали в другой статье. Если коротко — покупатель может проверить имущество по реестру залогов, а потом ему придется защищать свои права в суде.

Насколько достоверны такие данные

Документ получился объемным, на 60 листах. Но это потому, что поиск по юридическим лицам не учитывает дату рождения. В списке нашлись 78 однофамильцев — учредителей юрлиц, 71 руководитель и два индивидуальных предпринимателя. Но сервис предупредил меня о том, что все работает именно так, поэтому без обид.

  • хранить все финансовые документы, которые свидетельствуют о тратах (приобретение машины, жилья, оплата учебы, туристического продукта, лечения, совершение дорогих подарков, покупка бытовой или компьютерной техники);
  • не скрывать свои доходы;
  • уплачивать причитающиеся налоги своевременно.
  • вы подали заявление на налоговый вычет (за покупку недвижимости, лечение, обучение свое или детей);
  • во время выездной проверки (чаще это происходит в отношении ИП или бывших предпринимателей);
  • налоговая проводит проверку лица или организации, от которой вы получили платеж;
  • региональное управление ФНС дало поручение территориальному отделению провести в отношении вас проверку.
Рекомендуем прочесть:  Положена ли транспортная карта инвалидам персионерамв татарстане

Основания для проверки физических лиц налоговой службой

Однако запросить такую информацию без проведения проверки, санкционированной руководителем регионального подразделения ФНС или руководителем (заместителями) ФНС РФ, налоговики не могут. Проверка, в свою очередь, может быть инициирована, если у налоговой службы есть обоснованные подозрения, что гражданин осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность или иным образом получает доход, с которого не платит налоги.

Поэтому интерес к личным доходам собственников бизнеса вполне закономерен. Еще одна цель налоговиков — легализация доходов физлиц. Настало время напомнить о том, как и когда могут проводиться выездные налоговые проверки физических лиц.

Как часто Вы прибегаете к услугам юриста/нотариуса/адвоката?
Постоянно, штатный.
11.16%
Только по мере необходимости.
44.2%
Особо нет надобности, консультируюсь в интернете.
44.64%
Проголосовало: 224

Интерес налоговиков сдвигается к «физикам»

  1. При проверке деятельности индивидуального предпринимателя после снятия его с налогового учета.
  2. Проверки физических лиц, чьи расходы использовались для уменьшения суммы налогооблагаемых доходов.
  3. Проверка физических лиц, которые занимались незаконной предпринимательской деятельностью.
  4. Проверки физических лиц с целью подтверждения правильности заявленных имущественных вычетов.

Когда может прийти проверка

Иными словами физлицо (как в случае его проверки, так и в случае, когда сотрудники налоговых органов хотят допросить его в отношении проверки его собственного юрлица) вправе не пускать никого в свое жилище, если только на это нет соответствующего решения суда или в редких случаях постановления следователя или дознавателя (ст. 12 УПК РФ, ст. 3 ЖК РФ, ст. ФЗ от 07.02.2011 N 3 «О полиции»).

Оцените статью
Ваш вектор правового обеспечения