- проведем поиск счетов должника, иного физического лица в формате простого запроса;
- организуем комплексное расследование финансовой деятельности частного и юрлица;
- установим, на кого оформлен счет, если человек или фирма намеренно скрывают свои капиталы;
- примем меры для блокировки счета;
- креативное взыскание (помощь с проблемными должниками).
Ведем розыск счетов в банках на территории России. В формате комплексного расследования или запроса на информацию о наличии банковского счета. Поможем в поиске счетов должника, при разделе наследства, разводе и других ситуациях. Доверьте нам розыск банковского счета физического или юридического лица и получите самые точные и актуальные сведения. Такую информацию вы не найдете ни в одной из существующих баз данных.
Видео по теме
Поиск банковских счетов физических и юрлиц для нас является рядовой задачей. Как же нам удается узнать, где открыт счет? Все просто — мы работаем не с банками, а с самим человеком, чьи деньги пытаемся отыскать. Розыск счетов начинается именно с объекта ваших интересов. Банк и человек постоянно обмениваются информацией: смс, письма, платежные поручения, отчеты по расходованию средств и так далее. Такую информацию мы добываем самостоятельно с помощью технических средств и разведки.
Судебный пристав-исполнитель имеет право запрашивать в любых банках данные о наличии счетов должника с указанием их номеров и остатков на текущую дату. По требованию судебного пристава банк обязан блокировать счета клиента в пределах суммы, указанной в постановлении.
Розыск счетов судебными приставами
Постановление о розыске счетов – это официальный документ, форма которого установлена Приказом службы судебных приставов № 318 от 11.07.2012 года. Форма едина для физических и юридических лиц, в отношении которых производится розыск счетов. Оформляется в двух экземплярах: судебному приставу и кредитному учреждению.
Постановление о розыске счетов
Розыск счетов физических и юридических лиц производится как по желанию самих владельцев счетов, так и по постановлениям судебных приставов. В том и другом случае все финансовые учреждения обязаны в определенный срок предоставить полную информация о счетах клиентов и, при необходимости, блокировать операции по ним. Подробнее о розыске счетов в банках вы узнаете в статье.
Обращение в налоговую инспекцию. Этот подход тоже потребует формирования запроса и написания заявления. Обойтись без исполнительного листа тоже не получится. Процесс не быстрый, но наше вмешательство его существенно ускорит.
Через банк. В этом случае нужно знать, в каком банке потенциально могут размещаться средства. Нужно будет писать заявление, а также предоставлять паспорт. Но в этом случае, вам нужно будет использовать специальный лист от судебных приставов. Это долго.
Самостоятельный поиск или обращение к специалистам?
- Поиск счетов физического лица – умершего, должника, родственника, работника компании.
- Коммерческие счета компании любого типа с детализацией информации.
- Вклады на разные сроки, вне зависимости от условий или банков, в которых они были открыты.
В случае представления в налоговый орган копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации, являющейся взыскателем, одновременно предъявляется подлинник исполнительного листа.
Чужие счета
При обращении в налоговый орган с запросом о получении информации о счетах должника для подтверждения своих прав на получение указанной информации необходимо одновременно предъявить подлинник или заверенную в установленном порядке (нотариусом или судом, выдавшем взыскателю исполнительный лист) копию исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению.
Свои счета
Во всех остальных случаях направления запроса с приложением копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации-взыскателя, налоговый орган будет проверять достоверность полученной копии исполнительного листа (путем направления соответствующего запроса в суд, выдавший этот исполнительный лист).